Receita bolsonarista: chocolate vira moeda do clã Lobão em esquema investigado pela PF
Documentos obtidos pela Folha revelam que o filho do ex-ministro e ex-senador Edson Lobão, Márcio Lobão, chamava os dólares em espécie utilizados no esquema de lavagem de dinheiro de “chocolates”. Em acordo com o Ministério Público Federal, os galeristas Ricardo Trevisan e Rodrigo Editore confessaram o crime de lavagem de dinheiro através da venda de […]
José Serra e filha são denunciados por lavagem de dinheiro internacional e viram alvos de ação da PF
O senador e ex-governador de São Paulo, José Serra, e a filha, Verônica, são alvos de uma operação de busca e apreensão desencadeada pela Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (3). A operação, que é chamada de “Revoada”, cumpre oito mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. José Serra […]
Justiça arquiva ação penal de Haddad por corrupção e lavagem de dinheiro
247 – A 12ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo trancou ação penal que acusava Fernando Haddad da prática de corrupção e lavagem de dinheiro. A acusação narrava que o empreiteiro Ricardo Pessoa teria pago por caixa 2 dividas de campanha do ex-Prefeito com gráficas em troca de futuros benefícios para […]
MP investiga suspeita de lavagem de dinheiro em cartórios distribuídos por Nelma Sarney
O Ministério Público vai investigar as suspeitas de lavagem de dinheiro, dentre outros crimes contra a Ordem Tributária e contra a Administração Pública supostamente praticados por interinos/interventores nomeados em 2014 pela então Corregedora Geral de Justiça, desembargadora Nelma Sarney, para responder pelos serviços notariais e de registros em Imperatriz, Caxias e São Luís. Após a […]
